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Lavado de Dinero con Criptomonedas en Colombia y Panama


Coinmarketcap.- Fue desmontada una red internacional que se dedicaba al lavado de dinero con criptomonedas





    La Guardia Civil Española conjuntamente con la Europol y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se encargaron de descubrir una red de narcotrafico internacional que operaba en España y Colombia y utilizan las criptomonedas para legitimacion de capital.





Se dio a conocer la cantidad de millones de euros que lograron obtener, los cuales eran depositados en cajeros automáticos en España y retirado en cajeros de Colombia y Panamá.





No obstante, la compra de criptoactivos la realizaban en una casa de cambio finlandesa, lo que al principio hizo un poco mas difícil su rastreo, sin embargo las autoridades del país colaboraron para dar con los criminales.





Al notar que son cada vez mas personas que se aprovechan de estas monedas virtuales para incurrir en delitos, se tiene mas en cuenta la toma de acciones en cuanto a la regulación de estos intercambios comerciales.





De hecho, esta demostrado que las criptomonedas pueden ser parte del sistema financiero a nivel mundial, ya que su anonimato no es del todo completo, y aplicándose las leyes necesarias se lograría evitar el lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, entre otras cosas.


M.R www.coinmarketcap.store

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