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Descubierto Lavado de Dinero en LocalBitcoin


Coinmarketcap.- Descubierta y sentenciada usuaria de LocalBitcoin por actividad ilícita.








    El Departamento de Justicia de Estados Unidos, hizo publica información de sentencia de Theresa Tetley, usuaria conocida como Bitcoin Maven en la plataforma de intercambio LocalBitcoin, por presunto lavado de dinero.





La captura se llevo a cabo en Marzo del año pasado, tras haberse declarado culpable de los hechos por realizar esta actividad desde 2014. La investigación correspondiente fue llevada a cabo por la DEA en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos.





Quedo comprobado que  Tetley, antigua corredora de bolsa en California, cambiaba bitcoins por efectivo sin licencia, al encontrar en sus pertenencias 40 bitcoins, 300 mil dolares en efectivo y 25 barras de oro.





La peor parte de esto, es que parte de este dinero esta estrechamente vinculado con comercio de narcóticos, motivo por el cual la sentencia dictada este Lunes fue de 1 año, y luego de este periodo 3 años de libertad condicional mas una multa de 20.000 dolares.  





Queremos destacar que el intercambio de bitcoins no es ilegal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos estipulados por la ley para dicha actividad.














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