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Joven Acusado de Intercambio Ilegal de BTC

Coinmarketcap.- La oficina fiscal de Estados Unidos revela acusación contra joven por presunto lavado de dinero e intercambio ilegal de criptomonedas.




Acusan a joven estadounidense por realizar actividades ilícitas relacionados con criptomonedas, desenvolviéndose como intermediario de compra y venta ilegal de btc y lavado de dinero. El ciudadano de 21 años, de nombre Jacob Burrell, fue acusado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos de California, que inmediatamente ordeno medida de privativa de libertad y sin derecho a fianza.

La información se dio a conocer principalmente por el portal de internet del Departamento de Justicia del país, donde se explica que Burrell tiene 31 cargos por transacciones sin licencia, lavado de dinero, conspiración, entre otros.

Las operaciones hasta ahora registradas fueron realizadas entre el año 2015 y 2016, las cuales conforman un negocio de transmisión de dinero no registrado, con el cual se obtuvo un estimado de 750 mil dolares. Estas se hicieron de varias maneras, ya que aceptaba transferencias de cuentas bancarias, pagos de MoneyGram e incluso dinero en efectivo.

La fiscalia aclara, que la actividad en si no es ilegal, en realidad el problema radica en no haberse registrado en el Departamento del Tesoro antes de hacer dichas transacciones, y cumplir así con las políticas antilavado de dinero que tiene la nación, sobre todo si se aceptan grandes y sospechosas cantidades de dinero en efectivo.

Para la fecha, se destaca que de esos intercambios hay alrededor de un millón de dolares en efectivo no regulados. Como consecuencia la acusación formal realizada los primeros días de este mes establece que 28 de los 31 cargos son por lavado de dinero internacional, teniendo transacciones hechas desde los EEUU hasta cuentas de Taiwan por medio de Bitfinex.

Cabe destacar que el chico había intentado hacer estas actividades anteriormente por medio de Coinbase, pero al no cumplir con los requisitos de verificación personal solicitados, le cerraron la cuenta.

En los Estados Unidos, así como en muchos otros países, se están implementando medidas para erradicar lo mas que se puede las actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero y otros delitos, incluyendo las que se ejecutan a través de compra y venta de criptomonedas, que al parecer es un método que les agrada mucho a los estafadores por creer que nunca serán descubiertos.

Aunque no se tiene información concisa sobre el proceso de enjuiciamiento de Burrell, podría enfrentar hasta 40 años en prisión junto con la olbigacion de pagar una multa de 1.500.000 dolares.

 

M.R http://www.coinmarketcap.store

 

 
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