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España Investiga Operaciones con Criptomonedas

Coinmarketcap.- La Agencia Tributaria Investiga si las Criptomonedas Son Usadas Para Blanquear Dinero.




En España, el fisco esta indagando a los contribuyentes que operan con criptomonedas para determinar en si cuales son los resultados de sus actividades y si esos fondos se usan para blanquear dinero o para alguna actividad delictiva.

A principios de año, el fisco realizó una campaña con la cual logro identificar unos 15.000 contribuyentes que han realizado operaciones con criptomonedas al menos durante este año. Hacienda vigilará que estos contribuyentes declaren las posibles plusvalías o beneficios de sus operaciones.

La Agencia Tributaria con estas acciones dejo bien claro que su mayor preocupación era que las nuevas tecnologías dieran espacio a una grieta para los fraudes. Por este motivo el pasado mes de  Abril envió requerimientos de información a 16 grandes bancos, con sede o sucursal en España, a casas de cambios y a empresas, que permiten facturar con bitcoins o criptomonedas similares.

A partir de esto la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), investigó la información recibida por bancos e intermediarios. Luego seleccionó los perfiles de riesgos para iniciar las inspecciones y  enviar en las próximas semanas los primeros casos a las delegaciones territoriales.

En este sentido Hacienda reconoce que estas actividades no proporcionan una gran recaudación para las arcas publicas, y que ademas son tan poco reguladas y no muy transparentes que son difíciles de rastrear al menos que sea por medio de operaciones como la que se realizó en Abril.

Las negociaciones con criptomonedas son mayormente por medio de sitios webs de otros países, y esto es una puerta abierta para que los criminales tapen sus fechorías, por eso se extremara la vigilancia sobre los contribuyentes identificados.

Asimismo, el Gobierno español incluyó una nueva ley antifraude que ya ha sido aprobada y contiene diversas medidas para reforzar el control tributario y prevención de blanqueo de divisas con criptomonedas específicamente, para lo cual se tendrá que declarar sobre la tenencia y operativa de estas monedas virtuales.

M.R http://www.coinmarketcap.store
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