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Reciclaje en las criptomonedas está creciendo


Coinmarketcap. - La alerta de reciclaje en las criptomonedas está creciendo. Entre 2017 y 2018, los informes de transacciones sospechosas (sos) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco de Italia aumentaron en un 140%, pasando de 208 a 499.









La tendencia muestra un aumento en el tiempo: en 2013 solo hubo dos SOS, en 2014 hubo 13, en 2015 aumentaron a 52 y en 2016 llegaron a 124. Pequeñas cifras comparadas con el total de transacciones sospechosas con criptomonedas está creciendo, solo las informadas (98.030 en 2018) pero como para despertar las preocupaciones de los intermediarios financieros y la propia Uif.





Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, se enviaron a la UIF 898 informes sobre préstamos en moneda virtual sospechosos. Más de la mitad de ellos llegaron el año pasado. La mayoría de los informes fueron enviados por bancos y oficinas de correos (95.5%), a los que se agregan, con una parte residual, las instituciones de pago y las que emiten dinero electrónico. Los informes de transacciones sospechosas se refieren principalmente a transacciones para la compra o venta de monedas virtuales.









En muchos casos, la sospecha notificada se refiere a los métodos de configuración de la financiación utilizada en monedas virtuales o la conexión de operaciones con actividades ilícitas, como estafas y fraudes informáticos.





Hubo 15 de 898 sospechas de financiamiento terrorista en relación con el uso de monedas virtuales.





Europol, la agencia de lucha contra el crimen de la UE, en su reunión del 23 de mayo en Bucarest, volvió a enfatizar los peligros asociados con las transacciones de criptomoneda. En el informe de Europol de 2018, se afirma que "los lavadores de dinero han evolucionado y utilizan las criptomonedas en sus operaciones y se ven cada vez más facilitados por nuevos desarrollos, como los intercambios descentralizados que permiten intercambios sin necesidad de conocer al cliente".





El Ministerio de Economía y Finanzas ha estado trabajando durante más de un año para encuestar a los operadores del sector que, cuando estén en pleno funcionamiento, deberán registrarse en un registro especial del OAM (Cuerpo de agentes y mediadores) para llevar a cabo la actividad. en italia 16 meses después de la finalización de la consulta pública del proyecto de decreto, que recogió los comentarios de una treintena de operadores, el decreto aún no se ha emitido.





Mientras tanto, el 28 de mayo, la UIF, con una comunicación, recordó que la creciente difusión de las monedas virtuales, el riesgo de uso distorsionado de estos instrumentos y la evolución del contexto regulatorio nos llevan a renovar la solicitud (...) para prestar, máxima atención en la identificación de operaciones sospechosas relacionadas con monedas virtuales ».





O.H.  丨 www.coinmarketcap.store


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