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Bitcoin todavía se usa para actividades ilegales

Coinmarketcap.- Drogas, terror y fraude: Bitcoin todavía se usa para actividades ilegales. Un estudio reciente de Chainalysis proporciona una visión general de las mayores estafas de cifrado en 2019, los ataques de piratas informáticos más exitosos y la cuestión de cómo evitar el fraude en el futuro.


Bitcoin todavía tiene una imagen sucia. Después de todo, la criptomoneda recibió atención de los medios no solo por su brillante curso. Bitcoin también ha sido repetidamente el foco de su uso en los mercados negros en línea. Sobre todo, la historia sobre Ross Ulbricht y su "Amazon ilegal" debería venir a la mente. Gracias a Bitcoin y con él, dio a los infractores de la ley internacional con su "Ruta de la Seda" un mercado donde podían vender sus productos ilegales.

Y a pesar de que se ha corrido la voz entre los delincuentes de que las criptomonedas son más anónimas que Bitcoin, la moneda digital más famosa todavía se usa con fines ilegales. Según un estudio reciente de los analistas de blockchain de Chainalysis, las personas gastaron $ 600 millones en Bitcoin en lugares de negociación de Darknet solo en el cuarto trimestre de 2019.

Criptomonedas objetivo de delincuentes
En general, el uso de criptomonedas con fines ilegales ha aumentado. Sin embargo, representan un total de solo el 1.1 por ciento de todas las actividades de cifrado.

Chainalysis está investigando el uso de Bitcoin para fines ilegales.En general, el estudio de Chainalysis continúa diciendo que el foco principal de los delincuentes que usan Bitcoin & Co. está lejos de estar en el área de la red oscura. Se utilizó una "participación abrumadora" para el fraude en 2019: aquí, se generaron $ 8.6 mil millones en 2019. El público objetivo de tales estafas de Bitcoin son principalmente personas mayores.

  • [...] muchos piensan que [las criptomonedas] tienen potencial para enriquecerse rápidamente. Pero muchas personas no conocen la industria lo suficientemente bien como para reconocer una estafa cuando la ven y se convierten en objetivos simples. Las estafas criptográficas se dirigen a poblaciones vulnerables como los ancianos y dañan la reputación de la industria en su conjunto.


Chainalysis señala además que los cripto crímenes coinciden cada vez más con crímenes económicos "regulares". La mayoría de las estafas, según la compañía de análisis, se basaron en unas pocas entidades individuales que se enriquecen a favor de muchas personas:

  • Ya se trate de grupos muy unidos de delincuentes que capturan millones en los esquemas de Ponzi o piratas informáticos de élite que invaden los intercambios; descubrimos que la mayoría de las criptomonedas obtenidas a través de actividades delictivas van a un pequeño pero poderoso grupo de delincuentes.

Según otro hallazgo, el lavado de dinero es crucial cuando los delincuentes usan Bitcoin & Co. Después de todo, entre otras cosas debido a la transparencia de blockchain, es necesario difuminar los rastros en la red.
  • El denominador común de todos los tipos de cripto crímenes es el lavado de dinero, porque cualquier delincuente que haga criptomonedas ilegalmente tarde o temprano debe desdibujar el origen de sus fondos antes de que puedan convertirse en efectivo.

Bitcoin ilegal se lava en intercambios conocidos
A medida que la compañía de análisis de blockchain continúa descubriendo, muchas de las criptomonedas ilegales fluyen a través de intercambios de bitcoins conocidos para liberarlos de sus rastros allí. Más de la mitad de los $ 2.8 mil millones en criptomonedas que Chainalysis ha identificado han migrado a través de los contadores digitales de los intercambios de Binance y Huobi. En total, se registraron más de 300,000 direcciones en ambos intercambios, que estuvieron involucrados en maquinaciones criptográficas ilegales el año pasado.
Aparentemente, la mayoría de los fondos ilegales se concentran aquí en una pequeña proporción de estas direcciones. En consecuencia, 810 de las direcciones tenían $ 819 millones, una parte del 75 por ciento de las criptomonedas que se comercializan aquí son de origen ilegal. Como sugiere Chainalysis, estas direcciones podrían a su vez ser corredores de venta libre, es decir, proveedores de venta libre que permiten el comercio de grandes cantidades de criptomonedas a precios fijos. Muchos de ellos, según Chainalysis, ayudan a los delincuentes a lavar sus Bitcoin & Co. La correa de monedas estable, en la que los corredores intercambiaron el bitcoin antes de convertirlo en efectivo, a veces sirve como detergente.

2019: el año de las estafas de Bitcoin
El resultado final del informe: los estafadores de Bitcoin triplicaron sus ganancias el año pasado en comparación con el año anterior. Los delincuentes criptográficos robaron un total de $ 4.3 mil millones el año pasado. La mayor parte de esta presa proviene de esquemas de Ponzi. La extorsión por correo electrónico también ha surgido: esto ha cuadruplicado sus ingresos en comparación con 2018. Una gran proporción de los fraudes también se debió a la venta de tokens falsificados.
Chainalysis finalmente identificó a PlusToken como la mayor estafa de Bitcoin del año pasado. La compañía china ha logrado más de tres millones de víctimas a través de un marketing inteligente: el daño es de miles de millones .

Hacks: el ecosistema de Bitcoin no es (todavía) seguro
El año pasado mostró que incluso el mayor intercambio de Bitcoin no está a salvo de los piratas informáticos. En mayo del año pasado se sabía de que Binance la pérdida de 7.000 BTC tenía que llorar . Las brechas de seguridad en la infraestructura técnica y la falta de medidas permitieron a los piratas informáticos enriquecerse con depósitos de usuarios. Binance pudo devolver el BTC robado de sus propios bolsillos. Sin embargo, esto no cambió el problema fundamental.

En consecuencia, Chainalysis afirma: 2019 no solo fue el año de las estafas, sino también el de los ataques de piratas informáticos. El año pasado, tantos intercambios como nunca antes han sido víctimas de hackers. La compañía estima que la cantidad de criptomonedas perdidas en el estudio es de un total de $ 283 millones.

Chainalysis nombra al criptointercambio Coinbene como el mayor hack en 2019. Un ataque había perdido $ 105 millones en tokens ERC-20. Después de que el intercambio negó el ataque, posteriormente se descubrió que los piratas informáticos podían romper la billetera caliente del intercambio.

Todos los ataques a los intercambios de Bitcoin en 2019
Según Chainalysis, se produjeron ataques contra los siguientes intercambios:
  • CoinBene: $ 105 millones (token ERC-20)
  • Upbit: $ 49 millones (éter)
  • Binance: $ 40 millones (Bitcoin)
  • BITPoint: $ 32 millones (Bitcoin Cash, Bitcoin, Ether, Litecoin y XRP)
  • Bithumb: $ 19 millones (EOS, XRP)
  • Cryptopia: $ 16 millones (tokens Ether y ERC-20)
  • GateHub: $ 10 millones (XRP)
  • DragonEX: $ 7.09 millones (Bitcoin, EOS, Ether, Litecoin, USDT, XRP y más)
  • Bitrue: $ 4 millones (ADA y XRP)
  • VinDAX: $ 500,000 (23 criptomonedas diferentes)
  • Bitcoins locales: $ 27,000 (Bitcoin)

Aunque la cantidad total de intercambios pirateados ha aumentado, el equivalente total de dólares estadounidenses capturados ha disminuido. Esto sugiere que si bien hay más hackers en general, los intercambios están mejorando para limitar el daño.

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En este contexto, la compañía observó que la profesionalidad del Grupo Lazarus había aumentado. Se dice que el grupo de hackers, que a veces se atribuye al gobierno de Corea del Norte, ha refinado significativamente su tecnología y enfoque para los ataques. La liquidación de la presa es a veces más rápida que antes.

Financiamiento del terrorismo y aplicación de la ley
Lamentablemente, también se han logrado avances en el área de financiamiento del terrorismo a través de Bitcoin & Co. Chainalysis afirma que los grupos terroristas también se están poniendo al día cuando usan criptomonedas.
  • Lo que es particularmente preocupante son los avances tecnológicos que han ayudado a financiar campañas de terrorismo.

El estudio finalmente identificó a las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam (AQB) como la campaña terrorista más grande hasta la fecha, que a veces había extraído sus fondos de las criptomonedas. El ala militar de Hamas, junto con otra asociación terrorista, ha aceptado donaciones a través de Bitcoin. Las agencias de aplicación de la ley actualmente están utilizando la tecnología Chainalysis y blockchain para rastrear de dónde proviene el BTC donado.

Sin embargo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley también han progresado. El estudio se refiere al caso en que las autoridades lograron hacer estallar el anillo de pornografía infantil más grande del año pasado gracias a la transparencia de la tecnología blockchain .

En última instancia, ahora corresponde a la policía trabajar con analistas de blockchain para detener las actividades ilegales que Bitcoin & Co. hizo posibles.

O.H.   www.coinmarketcap.store    

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