Comercio de Bitcoin sin Licencia

Coinmarketcap.- Ciudadano Estadounidense es Encarcelado por Comercio Ilícito de Criptomonedas en Localbitcoin.

El día de ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, emitió un comunicado donde señala que un ciudadano de nombre Jacob Burrell se declaro culpable por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Burrrell, admitió que a través de la conocida plataforma Localbitcoins, logro vender cientos de millones de dolares en bitcoins a gran cantidad de clientes entre el año 2015 y 2016, lo cual es catalogado como intercambio de criptomonedas no registrado.

El sujeto, se beneficiaba de este sistema de comercio, pero en ningún momento registro sus actividades en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. Medidas de lavado de dinero ( AML ) sobre las fuentes de los fondos de sus clientes.

Por otra parte, Burrell negoció sus ventas con una comisión del 5% por encima de la tasa vigente utilizando un correo electrónico cifrado o aplicaciones de SMS para establecer contacto con los clientes. Ademas admitió que su cuenta había sido cerrada después de haber hecho algunas transacciones que se consideraron sospechosas.

Sin embargo, el hombre no se detuvo por esto y recurrió a una plataforma con sede en Hong Kong donde compro unos 3.29 millones de bitcoins en cientos de transacciones individuales. Asimismo declaró que cambió su moneda fiduciaria de los EE. UU y que almacenó en México con un comerciante de metales preciosos.

La sentencia para el hombre, probablemente de 5 años, está programada para el mes de Febrero del año entrante, ademas acepto ceder mas de 800.000 dolares a la nación como parte de su acuerdo de culpabilidad.

Ya es común que los delincuentes utilicen plataformas como Localbitcoins aprovechándose de sus características para hacer estos negocios de transmisión de dinero. El año pasado por ejemplo, un comerciante de seudónimo Bitcoin Maven fue procesado por administrar un negocio de transmisión de dinero Bitcoin Fiat multimillonario no registrado.

M.R https://www.coinmarketcap.store

 

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