Penado por lavar dinero con Bitcoin en Arizona

Coinmarketcap.- El ex-comerciante de criptomonedas y operador cambiario del estado de Arizona en Estados Unidos Thomas Mario Costanzo lo sentenciaron a 41 meses de prisión por el delito de lavado de dinero proveniente de drogas a través de Bitcoin.

Esta sentencia fue anunciada por el Departamento de Justicia, luego de que un jurado federal declarase a Thomas Mario Costanzo culpable bajo cinco cargos del delito de lavado de dinero el 28 de marzo. El tiempo que ha tenido arrestado desde abril de 2017 será descontado de la a sentencia. Con la evidencia presentada en la corte se logró demostrar que Costanzo había lavao USD 164.700 en el transcurso de dos años a través de transacciones de bitcoin, el dinero fue le fue entregado por un agente federal encubierto que le explicó a Costanzo que ese dinero provenía de traficantes de drogas.

“Cuando los agentes federales encubiertos se acercaron a Costanzo y le dijeron que eran traficantes de drogas, Costanzo les proporcionó bitcoin y les dijo que era una excelente manera de limitar su exposición a la aplicación de la ley”. A Costanzo también lo declararon culpable de comprar medicamentos con bitcoins y de utilización de intercambio de bitcoins en línea para ayudar a otros en la compra de medicamentos sin los procedimientos de autenticación conocidos. Al momento de ser condenado, el Departamento de Justicia expreso que cada uno de los cargos por lavado de dinero tiene una sentencia máxima de 20 años en prisión. Como parte de la decisión, el tribunal también sentencio que los 80 bitcoins proporcionados por él a los agentes encubiertos que fueron incautados a Costanzo , se perderán.


Igualmente en los Ángeles, un ex operador de bitcoin y operador de cambio conocido como el “Bitcoin Maven” fue sentenciado a un año en una prisión federal luego de que e admitió haber operado un negocio ilegal de transmisión de dinero.

O.H.  丨 www.coinmarketcap.store    

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