Se Investigan Fraudes Financieros en Estados Unidos

Coinmarketcap.- Presidente de los Estados Unidos investiga fraudes financieros que incluyen criptomonedas.


    Para mejorar la cacería y prevención de fraudes financieros, el presidente Trump, ha firmado una orden ejecutiva para crear una fuerza operativa que se enfoque en este tema.
Dicha organizacion brindara asesoría en cuando a las investigaciones contra fraudes, incluyendo a las operaciones ilícitas con criptomonedas.
De igual manera, se contara con el apoyo de fiscales generales y del FBI para los asuntos criminales, civiles y tributarios.
Entre sus principales competencias se encontraran revisión de fraudes en el gobierno, mercados financieros, ciberfraude, fraude contra adultos mayores y veteranos, fraudes corporativos, lavado de dinero, fraude con monedas digitales, entre otros crímenes.
Asimismo, debe mostrar cooperación con el Departamento de Justicia de la nación para combatir estos actos delictivos, así como también reunirse con otras autoridades periódicamente.
Uno de las posibles estafas con criptomonedas que se presumen están sucediendo en el país americano, es referente a la creación de ordenes falsas de compra y venta y manipulación de precios en las casas de cambio.
Así como este, otros casos fraudulentos se han dado con ventas de productos ilícitos en la web, de hecho uno de estos fue descubierto el mes pasado por parte de la DEA y el servicio secreto, por lo que no se descarta que existan muchos otros casos que atacar.


Comentarios (No)

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.